Обвинение во вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г.

Перевод ©Dmitry Gaich 2020

ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ ПО ОКРУГУ КОЛУМБИЯ

(Раздел 18 Свода законов США

 §§ 2, 371,1349, 1028А)

Соединённые Штаты Америки                *

                                                                  *       

Против

ООО АГЕНТСТВО ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ, оно же ООО МЕДИАСИНТЕЗ, оно же        ООО ГЛАВСЕТЬ, оно же ООО МИКСИНФО, оно же ООО АЗИМУТ, оно же ООО НОВИНФО,

ООО КОНКОРД МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ,       

КОНКОРД КЭЙТЕРИНГ,

ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА ПРИГОЖИНА,            

МИХАИЛА ИВАНОВИЧА БЫСТРОВА,

МИХАИЛА ЛЕОНИДОВИЧА БУРЧИКА, он же МИХАИЛ АБРАМОВ,

АЛЕКСАНДРЫ ЮРЬЕВНЫ КРЫЛОВОЙ,

АННЫ ВЛАДИСЛАВОВНЫ БОГАЧЁВОЙ,

СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ПОЛОЗОВА,

МАРИИ АНАТОЛЬЕВНЫ БОВДА, она же МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА БЕЛЯЕВА,

РОБЕРТА СЕРГЕЕВИЧА БОВДЫ,

ДЖЕЙХУНА НАСИМИ ОГЛЫ АСЛАНОВА, он  же ДЖАЙХУН АСЛАНОВ, он же ДЖАЙ АСЛАНОВ,     

ВАДИМА ВЛАДИМИРОВИЧА ПОДКОПАЕВА,

ГЛЕБА ИГОРЕВИЧА ВАСИЛЬЧЕНКО,

ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ КАВЕРЗИНОЙ,

и ВЛАДИМИРА ВЕНКОВА,

*******

Ответчиков.                                                                                                               

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

Большое жюри округа Колумбия  обвиняет:

Введение

  1. Соединённые Штаты Америки посредством своих органов и агентств регулируют активность иностранных граждан и организаций в и  касательно Соединённых Штатов с целью предотвратить, раскрыть и противостоять неподобающему иностранному воздействию на выборы и политическую систему США. Американский закон запрещает иностранным гражданам совершать определённые траты или финансовые вложения с целью повлиять на федеральные выборы. Американский закон также не допускает, чтобы агенты любой иностранной организации занимались политической деятельностью внутри Соединённых Штатов без предварительной регистрации  через офис генерального прокурора. И американский закон  требует, чтобы иностранцы, желающие попасть в США, получили визу, предоставив правдивую и точную информацию правительству. Различные государственные агентства, включая Федеральную избирательную комиссию, Министерство  юстиции и  Госдепартамент США, обязаны следить за исполнением этих законов.
  2. Ответчик  ООО АГЕНТСТВО ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ («ОРГАНИЗАЦИЯ») является российской организацией, занимающейся операциями по вмешательству в выборы и политические процессы.  Ответчики МИХАИЛ ИВАНОВИЧ БЫСТРОВ, МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ БУРЧИК, АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА КРЫЛОВА, АННА ВЛАДИСЛАВОВНА БОГАЧЁВА, СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ПОЛОЗОВ, МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА БОВДА, РОБЕРТ СЕРГЕЕЕВИЧ БОВДА, ДЖЕЙХУН НАСИМИ ОГЛЫ АСЛАНОВ, ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОДКОПАЕВ, ГЛЕБ ИГОРЕВИЧ ВАСИЛЬЧЕНКО, ИРИНА ВИКТОРОВНА КАВЕРЗИНА и ВЛАДИМИР ВЕНКОВ в различной мере способствовали проведению Ответчиком ОРГАНИЗАЦИЯ операций по воздействию на Соединённые Штаты. Примерно с 2014 года до настоящего времени ответчики умышленно и преднамеренно вступили в сговор между собой (и с лицами известными и неизвестными Большому жюри) для обмана Соединённых Штатов посредством нанесения ущерба, создания помех и нарушения законных функций правительства через фальсификацию  и введение в заблуждение с целью вмешательства в политические и выборные процессы США, включая президентские выборы 2016 года.
  3. Начиная ещё с 2014 года, Ответчик ОРГАНИЗАЦИЯ стала  осуществлять операции по вмешательству в американскую политическую систему, включая президентские выборы в США в 2016 году. Ответчик ОРГАНИЗАЦИЯ получала финансирование на свои операции от Ответчика ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА ПРИГОЖИНА и компаний, которые он контролировал, включая Ответчиков ООО КОНКОРД МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ и КОНКОРД КЭЙТЕРИНГ (обобщённо «КОНКОРД»). Ответчики КОНКОРД и ПРИГОЖИН потратили значительные средства на продвижение операций ОРГАНИЗАЦИИ и оплату оставшимся Ответчикам, вместе с другими сотрудниками ОРГАНИЗАЦИИ, против которых не выдвигается обвинение, в качестве жалования и премий за их работу в ОРГАНИЗАЦИИ.
  4. Ответчики, размещавшие посты как граждане США и создававшие вымышленных персонажей США, задействовали страницы и группы социальных сетей, призванные привлечь аудиторию США. Эти группы и страницы,  посвящённые противоречивым политическим и социальным вопросам  США, ложно объявлялись контролируемыми американскими активистами, а  по факту, контролировались Ответчиками.  Ответчики также использовали похищенные идентификационные данные реальных граждан США для размещения постов в подконтрольных ОРГАНИЗАЦИИ аккаунтах соцсетей. Со временем, эти аккаунты соцсетей стали средством, которое Ответчики использовали,  чтобы охватить значительное  количество американцев с целью вмешательства в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года.
  5. Некоторые Ответчики совершали поездки в Соединённые Штаты под ложными предлогами с целью собрать данные для использования в операциях Ответчиков. Ответчики также закупали и использовали компьютерную инфраструктуру, которая частично располагалась в Соединённых Штатах, чтобы скрыть российское происхождение их деятельности и избежать обнаружения американскими органами закона и правопорядка.
  6. У Ответчика ОРГАНИЗАЦИЯ имелась стратегическая  цель внести разногласия в политическую жизнь США, включая президентские выборы 2016 года. Ответчики публиковали негативную информацию о ряде кандидатов, и с начала  до середины 2016 г. операции Ответчиков включали поддержку президентской кампании являвшегося тогда кандидатом Дональда Трампа («кампания Трампа») и компрометацию Хиллари Клинтон. Ответчики вложили различные средства для проведения данных действий, включая покупку политической рекламы в социальных сетях от имени граждан и организаций США. Ответчики также организовывали политические митинги в США, и, представляясь как общественные организации и граждане США, не открывая своей принадлежности к России и ОРГАНИЗАЦИИ,  агитировали и вознаграждали настоящих граждан США, чтобы они поддержали либо очернили кандидатов. Некоторые Ответчики, представляясь как граждане США и не открывая своей принадлежности к России, общались с неосведомленными лицами, занимающимися кампанией Трампа, и другими политическими активистами в целях координации политической деятельности.
  7. Для ведения деятельности по вмешательству в политические и выборные процессы США без обнаружения  их российской принадлежности, Ответчики вступили в сговор с целью воспрепятствовать законным функциям правительства США путём подлога и обмана, включая совершение расходов финансовых средств в связи с президентскими выборами 2016 года без надлежащего нормативно-правового раскрытия информации; отсутствие регистрации в качестве иностранного агента, ведущего политическую активность в Соединённых Штатах; и получение виз по ложным и мошенническим заявлениям.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

(Сговор с целью обмана Соединённых Штатов)

8. Параграфы с 1 по 7 данного обвинения повторно заявляются и включаются путём отсылки, как если бы они были указаны здесь.

9. Примерно с 2014 г. по настоящее время в округе Колумбия и иных местах, Ответчики, вместе с другими известными и неизвестными Большому жюри лицами  умышленно  и преднамеренно вступили в сговор для обмана Соединённых Штатов посредством нанесения ущерба, воспрепятствования и нарушения законных функций Федеральной  избирательной комиссии, Министерства юстиции и Госдепартамента США по управлению федеральными требованиями о раскрытии  иностранного вовлечения в определённую внутреннюю деятельность.

Ответчики

10. Ответчик ООО АГЕНТСТВО ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ является российской организацией, занимающейся операциями по вмешательству в политические и выборные процессы. Примерно в июле 2013 г. ОРГАНИЗАЦИЯ была зарегистрирована правительством РФ как российское юридическое лицо. Начиная примерно с июня 2014 г. ОРГАНИЗАЦИЯ скрывала свою деятельность, работая через ряд российских организаций, включая ООО Интернет-исследования, ООО МедиаСинтез, ООО Главсеть, ООО МиксИнфо, ООО Азимут и ООО НовИнфо. Начиная примерно с 2014 г., ОРГАНИЗАЦИЯ занимала здание на ул. Савушкина,55 в Санкт-Петербурге, Россия. Это местоположение стало одним из операционных узлов ОРГАНИЗАЦИИ, с которого Ответчики и другие их соучастники вели деятельность по вмешательству  в политическую систему США, включая президентские выборы в США 2016 года.

  • ОРГАНИЗАЦИЯ нанимала сотни частных лиц для своих онлайн-операций, от создателей фиктивных персонажей до технической и административной поддержки. Годовой бюджет ОРГАНИЗАЦИИ составлял в эквивалентном отношении миллионы долларов США.
  • ОРГАНИЗАЦИЕЙ руководила группа управления, структурно она делилась на отделы, включая отдел графики; отдел анализа данных; отдел оптимизации систем поиска (“SEO”); отдел информационных технологий (“IT”) для обслуживания цифровой инфраструктуры, использовавшейся в ОРГАНИЗАЦИИ; и финансовый отдел, занимавшийся бюджетом и размещением средств.
  • ОРГАНИЗАЦИЯ, в частности, занималась ведением, как в ней это называлось, «информационной войны против США» с помощью фиктивных граждан США в социальных сетях и других интернет-платформах.
  • Примерно в апреле 2014 г. ОРГАНИЗАЦИЯ сформировала отдел, который имел много наименований, но также назывался «переводческий проект». Этот проект был сфокусирован на населении США и в его рамках выполнялись операции на таких социальных платформах, как YouTube, Facebook, Instagram и Twitter. Приблизительно к июлю 2016 г. более восьмидесяти сотрудников ОРГАНИЗАЦИИ были заняты в переводческом проекте.
  • Примерно к маю 2014 г. стратегия ОРГАНИЗАЦИИ включала вмешательство в президентские выборы США 2016 года с заявленной целью «распространения недоверия к кандидатам и политической системе в целом».

11. Ответчики КОНКОРД МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ и КОНКОРД КЕЙТЕРИНГ являются соответствующими российскими организациями с различными правительственными контрактами. КОНКОРД был основным источником финансовых средств ОРГАНИЗАЦИИ при проведении операций вмешательства. КОНКОРД управлял финансированием, рекомендовал сотрудников и контролировал деятельность ОРГАНИЗАЦИИ посредством  докладов и взаимодействием с управлением ОРГАНИЗАЦИИ.

  • КОНКОРД финансировал ОРГАНИЗАЦИЮ в рамках ещё большей финансируемой КОНКОРДОМ операции вмешательства под названием «Проект Лахта». Проект Лахта включал много компонентов, некоторые задействовали внутреннюю аудиторию в Российской Федерации, другие были направлены на иностранную аудиторию за рубежом, в том числе США.
  • Примерно к сентябрю 2016 г. месячный бюджет ОРГАНИЗАЦИИ по проекту Лахта, представленный КОНКОРДУ, превысил 73 млн рублей (более 1 250 000  долларов США), включая примерно миллион рублей на оплату премиальных.
  • Для скрытия своего участия, КОНКОРД оформлял финансирование ОРГАНИЗАЦИИ по проекту Лахта как платежи, относящиеся к поддержке и развитию программного обеспечения. Для дальнейшего скрытия источника финансирования, КОНКОРД распределял деньги, выделяемые ОРГАНИЗАЦИИ, между примерно четырнадцатью банковскими счетами на имя аффилированных в КОНКОРД организаций, включая ООО Главная Линия, ООО Меркурий, ООО Общепит, ООО Потенциал, ООО РСП, ООО АСП, ООО МТТс, ООО Комплекссервис, ООО СПб Кулинария, ООО Пищевик, ООО Галант, ООО Райтекс и ООО Стандарт.

12. Ответчик ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ПРИГОЖИН является российским гражданином, который руководил КОНКОРДОМ.

  • ПРИГОЖИН одобрял и поддерживал операции ОРГАНИЗАЦИИ и Ответчики и их соучастники были в курсе роли ПРИГОЖИНА.
  • Например, примерно 29 мая 2016 г. Ответчики и их соучастники, посредством подконтрольного организации аккаунта в соцсети, устроили, чтобы реальный гражданин США под вымышленным предлогом встал перед Белым домом, округ Колумбия, с плакатом, на котором было написано « С 55-летием, дорогой босс». Ответчики и их соучастники сообщили реальному гражданину США, что плакат предназначался  для кого-то, кто «является здесь лидером и нашим боссом…нашим спонсором». Согласно российскому паспорту ПРИГОЖИНА, его дата рождения – 1 июня 1961 г.

13. Ответчик МИХАИЛ ИВАНОВИЧ БЫСТРОВ присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ как минимум примерно в феврале 2014 г.

  • Примерно в апреле 2014 г. БЫСТРОВ являлся генеральным директором, что представляет собой высший пост в ОРГАНИЗАЦИИ. Быстров позже занимал должность руководителя различных организаций, используемых ОРГАНИЗАЦИЕЙ для прикрытия своей деятельности, включая, например, ООО Главсеть, где он числился как генеральный директор.
  • Примерно в 2015 и 2016 БЫСТРОВ часто контактировал с ПРИГОЖИНЫМ по общим операциям проекта Лахта, в том числе и посредством регулярных плановых личных встреч.

14. Ответчик МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ БУРЧИК, он же МИХАИЛ АБРАМОВ, присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ как минимум примерно в октябре 2013 г. Примерно к марту 2014 г. БУРЧИК был исполнительным директором, что является вторым постом в ОРГАНИЗАЦИИ. В операциях ОРГАНИЗАЦИИ по вмешательству в политическую систему США, в том числе в президентские выборы США 2016 года, БУРЧИК выполнял роль менеджера, занимавшегося оперативным планированием, инфраструктурой и персоналом. Примерно в 2016 г. БУРЧИК также осуществлял личные встречи с ПРИГОЖИНЫМ.

15. Ответчик АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА КРЫЛОВА работала в ОРГАНИЗАЦИИ как минимум примерно с сентября 2013 г. по как минимум примерно ноябрь 2014 г. Примерно к апрелю 2014 г. КРЫЛОВА занимала должность директора, которая являлась третьей по значимости в ОРГАНИЗАЦИИ. В 2014 г. КРЫЛОВА совершила поездку в США под ложным предлогом с целью сбора данных в интересах операций ОРГАНИЗАЦИИ.

16. Ответчик СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ПОЛОЗОВ работал в ОРГАНИЗАЦИИ как минимум примерно с апреля 2014 г. по как минимум примерно октябрь 2016 г. ПОЛОЗОВ занимал должность руководителя отдела IT и осуществлял надзор за приобретением серверов США и другой компьютерной инфраструктуры, применявшейся для скрытия российской принадлежности в операциях в Соединённых Штатах.

117. Ответчик АННА ВЛАДИСЛАВОВНА БОГАЧЁВА работала в ОРГАНИЗАЦИИ как минимум примерно с апреля 2014 г. по как минимум примерно июль 2014 г. БОГАЧЁВА участвовала в переводческом проекте и осуществляла контроль над группой анализа данных проекта. БОГАЧЁВА также посещала США под ложным предлогом с целью сбора данных в интересах операций ОРГАНИЗАЦИИ.

18. Ответчик МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА БОВДА, она же МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА БЕЛЯЕВА («М. БОВДА») работала в ОРГАНИЗАЦИИ как минимум примерно с ноября 2013 г. по как минимум примерно октябрь 2014 г. М. БОВДА, помимо других должностей, занимала пост руководителя переводческого проекта.

19. Ответчик РОБЕРТ СЕРГЕЕВИЧ БОВДА («Р. БОВДА») работал в ОРГАНИЗАЦИИ как минимум примерно с ноября 2013 г. по как минимум примерно октябрь 2014 г. Р. БОВДА, помимо других должностей, занимал пост заместителя руководителя переводческого проекта. Р. БОВДА пытался совершить выезд в США под ложным предлогом с целью сбора данных в интересах операций ОРГАНИЗАЦИИ, но не смог получить необходимую визу.

20. Ответчик ДЖЕЙХУН НАСИМИ ОГЛЫ АСЛАНОВ, он  же ДЖАЙХУН АСЛАНОВ, он же ДЖАЙ АСЛАНОВ,    присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ как минимум примерно в сентябре 2014 г. АСЛАНОВ занимал пост руководителя переводческого проекта и осуществлял контроль над многими операциями, направленными на президентские выборы США в 2016 году. АСЛАНОВ также числился генеральным директором ООО Азимут, фирмы, использовавшейся для перевода средств из КОНКОРДА в ОРГАНИЗАЦИЮ.

21. Ответчик ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОДКОПАЕВ присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ как минимум примерно в июне 2014 г. ПОДКОПАЕВ работал аналитиком в переводческом проекте и отвечал за исследования по США и проекты контента социальных сетей для ОРГАНИЗАЦИИ.

22. Ответчик ГЛЕБ ИГОРЕВИЧ ВАСИЛЬЧЕНКО работал в ОРГАНИЗАЦИИ как минимум примерно с августа 2014 г. по как минимум примерно сентябрь 2016 г. ВАСИЛЬЧЕНКО отвечал за публикацию, мониторинг и обновление контента соцсетей на многих подконтрольных организации аккаунтах  на имена американских граждан  или американских общественных организаций. ВАСИЛЬЧЕНКО позже занимал пост руководителя двух подгрупп,  занимавшихся вмешательством  в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года.

23. Ответчик ИРИНА ВИКТОРОВНА КАВЕРЗИНА присоединилась к ОРГАНИЗАЦИИ как минимум примерно в октябре 2014 г. КАВЕРЗИНА работала в переводческом проекте и задействовала нескольких граждан США для публикации, мониторинга и обновления контента соцсетей для ОРГАНИЗАЦИИ.

24. Ответчик ВЛАДИМИР ВЕНКОВ присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ как минимум примерно в марте 2015 г. ВЕНКОВ работал в переводческом проекте и задействовал нескольких граждан США для публикации, мониторинга и обновления контента соцсетей для ОРГАНИЗАЦИИ.

Федеральные регулятивные органы

25. Федеральная избирательная комиссия является федеральным агентством, регламентирующим Закон о федеральных избирательных кампаниях (Federal Election Campaign Act – “FECA”). Помимо прочего, FECA запрещает иностранным гражданам делать какие-либо взносы, финансовые траты, независимые платежи или перечисления средств в ходе предвыборной компании. FECA также требует, чтобы граждане или организации, совершающие независимые вложения в федеральные выборы, сообщали об этих платежах в Федеральную избирательную комиссию. Требования о необходимости такого сообщения позволяют Федеральной избирательной комиссии выполнять её нормативные обязанности по предоставлению американской общественности точных данных о финансовой деятельности лиц или организаций, поддерживающих федеральных кандидатов и по исполнению ограничений и запретов FECA, в том числе запрета на иностранные финансовые поступления.

26 Министерство юстиции США регламентирует Закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agent Registration Act –“FARA”). FARA устанавливает режим регистрации, сообщений и раскрытия данных для агентов иностранных юридических или физических лиц, действующих за свой счёт (включая иностранные неправительственные организации и лица), что позволяет правительству и гражданам США быть осведомлёнными об источниках информации и идентификационных данных лиц, пытающихся повлиять на американское общественное мнение, политику и закон. FARA требует, помимо прочего, чтобы лица, на которых распространяется это требование, периодически подавали данные, содержащие достоверную информацию об их деятельности и полученных от неё доходов. Раскрытие необходимой информации позволяет федеральному правительству и американскому народу оценить заявления и деятельность таковых лиц в свете их функционирования как иностранных агентов.

27. Государственный департамент США является федеральным агентством, ответственным за выпуск неиммиграционных виз для иностранных граждан, которым для въезда в США необходима виза. Иностранным гражданам, которым необходимо получить визу, помимо прочего, нужно предоставить достоверную информацию в ответах на вопросы в заявлении на визу, включая информацию об их работе и цели посещения Соединённых Штатов.

Цель сговора

28. Целью сговора было нанесение ущерба, создание помех и нарушение законных функций правительства США неподобающими средствами, чтобы Ответчики смогли осуществить вмешательство в политические и выборные процессы США, включая президентские выборы 2016 года.

Методы и средства сговора

Сбор данных в интересах операций в США

29. Начиная как минимум примерно с 2014 г., Ответчики и их соучастники на сайтах социальных сетей США стали отслеживать и изучать группы, занимающиеся политическими и социальными вопросами США. Для оценки различных групп в социальных сетях, ОРГАНИЗАЦИЯ отслеживала определённые параметры, такие как количество участников группы, частота размещения контента и уровень охвата аудитории данным контентом, среднее количество комментариев и ответов на пост.

30. Ответчики и их соучастники совершали либо пытались совершить выезды в США под ложным предлогом с целью сбора данных в интересах операций по вмешательству.

  • КРЫЛОВА и БОГАЧЁВА, вместе с другими Ответчиками и соучастниками, планировали маршруты поездок, покупали оборудование (такое, как камеры, сим-карты и телефоны) и обсуждали меры безопасности (в том числе, «сценарии эвакуации») для Ответчиков, которые выезжали в США.
  • Для въезда в США, КРЫЛОВА, БОГАЧЁВА, Р.БОВДА  и другой соучастник подавали в госдепартамент США заявления на визы. В процессе заявления, КРЫЛОВА, БОГАЧЁВА, Р.БОВДА  и их соучастник ложно сообщали, что путешествуют по личным причинам и не раскрывали полностью места работы, чтобы скрыть факт работы в ОРГАНИЗАЦИИ.
  • Только КРЫЛОВА и БОГАЧЁВА получили визы и приблизительно с 4 по 26 июня 2014 г. КРЫЛОВА и БОГАЧЁВА совершили выезд в США с пребыванием в Неваде, Калифорнии, Нью-Мексико, Колорадо, Иллинойсе, Мичигане, Луизиане, Техасе и Нью-Йорке для сбора данных. После поездки, КРЫЛОВА и БУРЧИК составили доклад с информацией относительно поездки.
  • Другой соучастник, работавший на ОРГАНИЗАЦИЮ, выезжал в Атланту, штат Джорджия, примерно с 26 по примерно 30 ноября 2014 г. По прибытии из поездки, соучастник предоставил ПОЛОЗОВУ отчёт о маршруте поездки и расходах.

31. Для сбора дополнительных данных Ответчики и их соучастники, представляясь онлайн как граждане США, связывались с реальным гражданином США, состоящим в общественной организации с местоположением в Техасе. В ходе разговора Ответчики и их соучастники узнали от реального гражданина США, что им необходимо сосредоточить внимание на «фиолетовых штатах (колеблющихся, там где равные шансы имеют и Республиканцы, и Демократы), таких, как Колорадо, Виржиния и Флорида». После этой беседы Ответчики и их соучастники, в общем, называли «фиолетовые штаты» в качестве цели направления своей деятельности.

Использование социальных медиаплатформ США

32. Ответчики и их соучастники, посредством подлога и обмана, создали сотни аккаунтов в социальных сетях и использовали их для развития некоторых фиктивных американских персонажей в «лидеров общественного мнения» в Соединённых Штатах.

33. Сотрудникам ОРГАНИЗАЦИИ, называемым «специалистами», ставилась задача создать аккаунты в соцсетях, чтобы  они выглядели, как управляемые гражданами США. Специалисты были разделены  на дневную и ночную смены и проинструктированы размещать посты по времени, соответствующему временной зоне в США. В ОРГАНИЗАЦИИ также распространялся список праздников США, чтобы специалисты могли разрабатывать и осуществлять соответствующую активность  в аккаунте. Специалистам ставилась задача писать о подходящих для США темах, таких как внешняя политика  или экономические проблемы США. Специалисты должны были создать «политическую напряжённость посредством поддержки радикальных групп, пользователей, недовольных социальным и экономическим положением и оппозиционных социальных движений».

34. Ответчики и их соучастники также создавали тематические групповые страницы на сайтах соцсетей,  в частности, на социальных медиаплатформах  Facebook и Instagram. Подконтрольные организации страницы были посвящены ряду вопросов, включая: иммиграцию (с именами групп в том числе “Secured Borders” (защищённые границы)), движение Black Lives Matter (чёрные жизни  имеют значение) (с именами групп в том числе “Blacktivist” (чёрный активист)), религию (с именами групп в том числе “United Muslims of America” (объединённые мусульмане Америки) и “Army of Jesus”(армия Иисуса)) и определённые географические регионы в США (с именами групп в том числе “South United” (объединённый юг) и “Heart of Texas” (сердце Техаса)). К 2016 г. размер многих подконтрольных ОРГАНИЗАЦИИ групп составлял сотни тысяч онлайн-участников.

35. Начиная как минимум примерно с 2015 г., Ответчики и их соучастники стали покупать рекламу на сайтах социальных сетей для продвижения подконтрольных ОРГАНИЗАЦИИ социальных медиагрупп, затрачивая на это тысячи долларов США каждый месяц. Эти расходы были включены в бюджет ОРГАНИЗАЦИИ, представляемый КОНКОРДУ.

36. Ответчики и их соучастники также создали и контролировали множество аккаунтов в  Twitter, выглядевших, как будто  ими управляли граждане или группы из США. Например, ОРГАНИЗАЦИЯ создала и управляла учётной записью Twitter “Tennessee GOP” (республиканцы Теннеси), использовавшую маркер  @TEN_GOP. Ложно заявлялось, что аккаунт @TEN_GOP принадлежит государственной партии США. Со временем, @TEN_GOP привлёк более чем 100 000 онлайн-подписчиков.

37. Для оценки воздействия своих операций в соцсетях, Ответчики и их соучастники отслеживали продуктивность контента, размещаемого ими в  сети. Они отслеживали количественный показатель американской онлайн-аудитории, охваченной публикациями, различные типы вовлечения в посты (такие, как оценки, комментарии и репосты), изменения в размере аудитории и другие показатели.  Ответчики и их соучастники получали и вели отчёты по  оценке  определённых страниц групп  и отдельных постов.

38. Ответчики и их соучастники также регулярно оценивали контент, размещаемый специалистами (иногда это называлось «анализ контента»), чтобы убедиться, что контент выглядит аутентичным  — как если бы размещался гражданами США. Специалисты получали отзывы и указания по улучшению качества  публикаций. Ответчики и их соучастники давали или получали указания по: соотношениям  текста, графике и видео, используемых в текстах, количеству задействуемых аккаунтов и роли каждого аккаунта (например, дифференциация главного аккаунта, в котором размещается информация, и дополнительных аккаунтов для продвижения основного посредством ссылок и репостов).

Использование компьютерной инфраструктуры США

39. Для скрытия российской принадлежности и связи с ОРГАНИЗАЦИЕЙ, Ответчики и их соучастники – в частности, ПОЛОЗОВ и отдел IT ОРГАНИЗАЦИИ – приобретали пространство на компьютерных серверах, расположенных в США, чтобы создать виртуальные частные сети (“VPN”). Ответчики и их соучастники связывались из России с инфраструктурой  на территории США через эти VPN и вели деятельность в США – в том числе осуществляли доступ к аккаунтам в социальных сетях, открывали новые аккаунты и связывались с реальными гражданами США – скрывая российское происхождение и управление деятельностью.

40. Ответчики и их соучастники также зарегистрировали и управляли сотнями сетевых аккаунтов электронной почты американских провайдеров под фиктивными именами, чтобы они выглядели как учётные записи американских граждан и групп. С этих аккаунтов Ответчики и их соучастники регистрировали или привязывали онлайн-аккаунты соцсетей для мониторинга; представлялись американскими гражданами при запросах поддержки  от реальных граждан США; контактировали с источниками медиа для продвижения своей деятельности в США; и проводили другие операции, такие, как описано ниже.

Использование похищенных идентификационных данных США

41. Примерно в 2016 г., Ответчики и их соучастники также использовали, владели и передавали без законных полномочий, номера социальных страховок и даты рождения реальных граждан США без их ведома и согласия. Используя эти средства идентификации, Ответчики и их соучастники открыли аккаунты в PayPal, провайдере услуг цифровых платежей, создали фиктивные средства идентификации, включая фальшивые водительские права; и размещали публикации в подконтрольных ОРГАНИЗАЦИИ аккаунтах соцсетей  при помощи идентификационных данных этих американских жертв. Ответчики и их соучастники также получили и пытались получить фальшивые идентификационные документы для использования в качестве подтверждения идентификации при ведении аккаунтов и покупке рекламы в соцсетях.

Действия, направленные на президентские выборы 2016 года

42. Примерно к  маю 2014 г., Ответчики и их соучастники обсудили действия по вмешательству в президентские выборы США в 2016 году. Ответчики и их соучастники начали мониторинг аккаунтов соцсетей США и других источников информации по президентским выборам 2016 г.

43. В 2016 г. Ответчики и их соучастники использовали созданных ими фиктивных персонажей для вмешательства в президентские выборы 2016 г. Они занимались операциями, направленными, в основном, на распространение компрометирующей информации на Хиллари Клинтон, опорочивание других кандидатов, таких как Тед Круз и Марко Рубио, и на поддержку Берни  Сандерса и являвшегося тогда кандидатом Трампа.

  • Примерно 10 февраля 2016 г, Ответчики и их соучастники во внутреннем циркуляре обозначили тезисы тем для будущего контента в подконтрольных ОРГАНИЗАЦИИ аккаунтах соцсетей. Специалистов инструктировали размещать контент, фокусирующийся на «политике США» и «использовать любую возможность для критики Хиллари и остальных (кроме Сандерса и Трампа – мы их поддерживаем)».
  • Примерно 14 сентября 2016 г., во внутреннем обзоре созданной и контролируемой организацией группы “Secured Borders” один из специалистов аккаунта был раскритикован за то, что у него было «мало постов с критикой Хиллари Клинтон», ему было указано на «необходимость усилить критику Хиллари Клинтон» в будущих постах.

44. Некоторые созданные ОРГАНИЗАЦИЕЙ материалы о  президентских выборах 2016 года  использовали связанные с выборами хэштеги, в том числе: “#Trump2016”, “#TrumpTrain” (поезд Трампа), “#MAGA” (сокращение от Make America Great Again — сделаем Америку снова великой), “#IWontProtectHillary” (я не буду защищать  Хиллари) и  “#Hillary4Prison” (Хиллари в тюрьму). Ответчики и их соучастники также сделали дополнительные аккаунты в соцсетях, посвящённые выборам, включая аккаунт в Twitter “March for Trump” (марш за Трампа) и аккаунты в Facebook “Clinton  FRAUDation” (обман Клинтон) и  ”Trumpsters United” (объединенные трамписты).

45. Ответчики и их соучастники также использовали фиктивных американских граждан  для общения с неосведомлёнными членами, волонтёрами и сторонниками кампании Трампа, вовлечёнными в местную программу поддержки, а также с общественными группами поддержки являвшегося тогда кандидатом Трампа. Эти лица и организации иногда распространяли материалы ОРГАНИЗАЦИИ в своих аккаунтах посредством ретвитов, репостов и подобных способов. Ответчики и их соучастники позже проводили мониторинг распространения контента посредством таких участников.

46. Примерно во второй половине 2016 г. Ответчики и их соучастники, через контролируемых ОРГАНИЗАЦИЕЙ персонажей начали убеждать  группы американских меньшинств не голосовать на президентских выборах 2016 года или голосовать за кандидата от третьей стороны.

  • Примерно 16 октября 2016 г. Ответчики и их соучастники использовали подконтрольный ОРГАНИЗАЦИИ аккаунт “Woke Blacks” (пробуждённые чёрные) в Instagram для публикации следующего сообщения: «Определённый ажиотаж и ненависть к Трампу сбивает людей и заставляет Чёрных голосовать за Киллари. Мы не можем выбирать меньшее из двух зол. Мы лучше тогда обойдёмся ВООБЩЕ без голосования».
  • Примерно 3 ноября 2016 г. Ответчики и их соучастники купили рекламу для продвижения поста на подконтрольном ОРГАНИЗАЦИИ аккаунте “Blacktivist”, в которой, в частности, говорилось: «Выбирай мир и голосуй за Джилл Стайн. Поверь мне, это голос не будет напрасным».
  • Примерно в начале ноября 2016 г. Ответчики и их соучастники использовали подконтрольный ОРГАНИЗАЦИИ аккаунт “United Muslims of America” для публикации сообщений, направленных против выборов, таких как: «Американские мусульмане бойкотируют  выборы сегодня, большинство американских избирателей-мусульман  отказываются голосовать за Хиллари  Клинтон, потому что она хочет продолжать войну  с мусульманами на Ближнем Востоке и голосовала за нападение  на  Ирак».

47. Начиная примерно с лета 2016 г., Ответчики и их соучастники стали продвигать обвинения Демократической партии в подлоге голосов через своих фиктивных американских персонажей и группы в социальных сетях. Ответчики и их соучастники приобретали рекламу на Facebook для ещё большего распространения обвинений.

  • Примерно 4 августа 2016 г. Ответчики и их соучастники стали покупать рекламу для продвижения поста на подконтрольном ОРГАНИЗАЦИИ аккаунте Facebook “Stop A.I.” (остановить  искусственный интеллект). В посте утверждалось, что «Хиллари Клинтон уже совершила подлог голосов во время партийного собрания Демократов в Айове».
  • Примерно 11 августа 2016 г. Ответчики и их соучастники написали на подконтрольном ОРГАНИЗАЦИИ аккаунте Twitter @TEN_GOP, что обвинения в подлоге голосов расследовались в Северной Каролине.
  • Примерно 2 ноября 2016 г. Ответчики и их соучастники  использовали тот же аккаунт для публикации  заявления о « #VoterFraud (подлоге голосов), насчитывающим десятки тысяч не соответствующих требованиям голосов за Хиллари,  о чём сообщается в округе Броуорд, штат Флорида».

Политическая реклама

48. Начиная минимум с апреля по ноябрь 2016 г., Ответчики и их соучастники, скрывая свою российскую принадлежность и связь  с ОРГАНИЗАЦИЕЙ, с  помощью фиктивных персонажей стали создавать, покупать и публиковать рекламные объявления в социальных сетях США и других интернет-сайтах, открыто призывающие к выбору являвшегося тогда кандидатом Трампа или открыто призывающие к противостоянию Клинтон. Ответчики и их соучастники не сообщали о своих расходах в Федеральную избирательную комиссию и не регистрировались как иностранные агенты в Министерстве юстиции США.

49. Для оплаты политической рекламы, Ответчики и их соучастники создали несколько российских банковских счетов и кредитных  карт, зачастую зарегистрированных на имена фиктивных граждан США, созданных и использовавшихся ОРГАНИЗАЦИЕЙ в социальных  сетях. Ответчики и их соучастники также оплачивали другую политическую рекламу через счета PayPal.

50. Политическая реклама включала следующее:

Приблизительная датаЦитата объявления
6 апреля 2016 г.«Вы знаете, большое количество  чёрных людей поддерживает нас, говоря #HillaryClintonIsNotMyPresident (Хиллари Клинтон не мой президент
7 апреля 2016 г.«Я говорю нет Хиллари Клинтон / Я говорю нет манипуляциям»
19 апреля 2016 г.«Присоединяйтесь к нашей #HillaryClintonForPrison2016 (Хиллари Клинтон в тюрьму 2016
10 мая 2016  г.«Дональд хочет победить терроризм…Хиллари хочет его спонсировать!»
19 мая 2016  г.«Голосуйте за  республиканца, голосуйте за Трампа  и поддержите вторую поправку!»
24мая 2016  г.«Хиллари Клинтон не заслуживает чёрных голосов»
7 июня 2016 г.«Трамп – наша единственная надежда на лучшее будущее!»
30 июня 2016 г.«#NeverHillary #HillaryForPrison #Hillary4Prison #HillaryForPrison2016 #Trump2016 #Trump #Trump4President (Хиллари никогда, Хиллари в тюрьму, Хиллари в тюрьму, Хиллари в тюрьму 2016, Трамп 2016, Трамп, Трампа в президенты
20 июля 2016 г.«Огайо хочет, чтобы Хиллари отправилась в тюрьму»
4 августа 2016 г.Хиллари Клинтон уже совершила подлог голосов во время  партийного собрания Демократов в Айове»
10 августа 2016 г.«Мы не можем доверить Хиллари заботу о наших ветеранах!»
14 октября 2016 г.«Среди всех кандидатов Дональд Трамп – единственный, кто  может защитить полицию от террористов»
19 октября 2016 г.«Хиллари – Сатана, и её  преступления  и ложь доказали, какое она зло»

Организация  политических митингов в Соединённых  Штатах

51. Начиная примерно с июня 2016 г., Ответчики и их соучастники организовывали и координировали политические митинги в США. Для сокрытия факта нахождения в России, Ответчики и их соучастники организовывали эти митинги, представляясь  американскими общественными активистами, которые находились в Соединённых  Штатах, но не могли лично принимать участие. Ответчики и их соучастники не регистрировались как иностранные агенты в Министерстве юстиции США.

52. Для того чтобы собрать митинг, Ответчики и их соучастники продвигали события с помощью  постов в своих аккаунтах социальных сетей фиктивных граждан США.  Кроме того, Ответчики и их соучастники связывались с администраторами больших групп в соцсетях, сфокусированных на политике США, и просили их  рекламировать митинги.

53. Примерно в конце июня 2016 г. Ответчики и их соучастники  использовали группу Facebook “United Muslims of America” для продвижения митинга под лозунгом «Поддержите Хиллари. Спасите американских мусульман», который состоялся 9 июля 2016 г.  в округе Колумбия, наняли реального гражданина США, чтобы тот вынес плакат с изображением Клинтон и приписываемой ей цитатой: «Я думаю, что шариат будет мощным новым направлением свободы». Через три недели, или примерно 26 июля 2016 г., Ответчики и их соучастники  написали на той же странице Facebook, что мусульманские избиратели находятся «между Хиллари Клинтон и наковальней».

54. Примерно в июне и июле 2016 г. Ответчики и их соучастники использовали группу Facebook “Being Patriotic (быть патриотичным)”, аккаунт Twitter @March_for_Trump (марш за Трампа) и другие аккаунты  ОРГАНИЗАЦИИ для проведения двух политических митингов в Нью-Йорке. Первый митинг был назван «Марш за Трампа» и состоялся 25 июня 2016 г. Второй назывался «Долой Хиллари» и был проведён 23 июля 2016 г.

  • Примерно с июня по июль 2016 г. Ответчики и их соучастники покупали рекламу на Facebook для продвижения митингов «Марш за Трампа» и «Долой Хиллари».
  • Ответчики и их соучастники использовали фиктивных персонажей США, чтобы отправить настоящим американским гражданам индивидуальные приглашения на участие и просьбы о помощи в организации митингов. Для их поддержки Ответчики и соучастники, через фиктивных граждан США, предлагали деньги определённым гражданам США на покрытие расходов на митинги.
  • Примерно 5 июня 2016 г. Ответчики и их соучастники, представляясь американскими общественными активистами, использовали аккаунт Twitter @March_for_Trump, чтобы связаться с волонтёрами кампании Трампа в Нью-Йорке. Волонтёры согласились подготовить плакаты для митинга «Марш за Трампа».

55. Примерно конце июля 2016 г. Ответчики и их соучастники использовали группу Facebook “Being Patriotic”, аккаунт Twitter @March_for_Trump и других фиктивных персонажей США для проведения серии координированных митингов во Флориде. Митинги в целом назывались «Флорида с Трампом» и состоялись 20 августа 2016 г.

  • Примерно в августе 2016 г. Ответчики и их соучастники использовали фиктивных персонажей США, чтобы связаться со штабом кампании Трампа, вовлечённым в местную агитационную деятельность, по поводу митингов «Флорида с Трампом».
  • Ответчики и их соучастники покупали рекламу на Facebook для продвижения митингов «Флорида с Трампом».
  • Ответчики и их соучастники также использовали фиктивных персонажей США для связи с многочисленными общественными группами, поддерживающими являвшегося в то время кандидатом Трампа, на неофициальном уровне. Многие из  этих групп согласились участвовать в митингах «Флорида с Трампом» и стать  местными координаторами.
  • Ответчики и их соучастники также использовали фиктивных персонажей США для приглашения реальных граждан США участвовать в митингах «Флорида с Трампом». Ответчики и их соучастники попросили некоторых из этих лиц выполнить  определённые задачи на митингах. Например, Ответчики и их соучастники попросили одного из граждан США установить клетку на платформе грузовика, а другое лицо – надеть костюм, изображающий Клинтон в тюремной униформе. Ответчики и их соучастники заплатили этим лицам за выполнение своих просьб.

56. После митингов во Флориде, Ответчики и их соучастники использовали фиктивных персонажей США для организации и координации политических митингов в поддержку являвшегося в то время кандидатом Трампа в Нью-Йорке и Пенсильвании. Ответчики и их соучастники использовали те же самые техники для организации и продвижения этих митингов, которые они применяли во Флориде, включая: покупку рекламы на Facebook; оплату участия или выполнения  определённых задач американскими гражданами; и контакт с реальными гражданами США и общественными организациями, поддерживавшими являвшегося в то время кандидатом Трампа.

57. После  избрания Дональда Трампа в примерно 2016 г., Ответчики и их соучастники использовали фиктивных персонажей США для организации и координации политических митингов в поддержку являвшегося в то время избранным президентом Трампа, одновременно используя  других фиктивных американских персонажей для организации и координации политических митингов, опротестовывавших результаты  президентских выборов в США 2016 года. Например, примерно в ноябре 2016 г. Ответчики и их соучастники  организовали митинг в Нью-Йорке с помощью одной из подконтрольных ОРГАНИЗАЦИИ групп, созданной, чтобы «показать поддержку  избранному президенту Дональду Трампу», митинг состоялся примерно 12 ноября 2016 г. В это же время, Ответчики и их соучастники  с помощью другой подконтрольной ОРГАНИЗАЦИИ группы организовали митинг в Нью-Йорке под названием «Трамп НЕ мой президент», который  прошёл примерно 12 ноября 2016 г. Подобным образом, Ответчики и их соучастники  примерно 19 ноября 2016 г. организовали митинг «Шарлотта против Трампа» в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Уничтожение улик

58. Во избежание раскрытия и  для того, чтобы воспрепятствовать расследованию властей  США, Ответчики и их соучастники  удаляли и уничтожали данные, включая электронные письма, учётные записи соцсетей и другие свидетельства  их деятельности.

  • Начиная примерно с июня 2014 г. до июня 2015 г., общественность начала идентифицировать операции, проводимые ОРГАНИЗАЦИЕЙ в Соединённых  Штатах. В ответ на это, Ответчики и их соучастники  удалили аккаунты электронной  почты, использовавшиеся для проведения операций.
  • Примерно с сентября 2017 г. социальные медиакомпании, начиная с Facebook, публично заявили, что  идентифицировали  российские финансовые вложения по оплате политической  и социальной рекламы на своих платформах. Первоначальное раскрытие российских покупок на Facebook  произошло примерно 6 сентября 2017 г., при этом Facebook сделал заявление, что «поделился своими находками с властями США, расследующими данные вопросы».
  • Сообщение компании примерно в тот же день, когда была проведена идентификация на Facebook, относилось к работе Facebook со следователями офиса спецпрокурора Министерства юстиции США, которые занимались расследованием деятельности российского правительства по вмешательству  в президентские выборы 2016 г.
  • Ответчики и их соучастники, впоследствии,  уничтожили улики с целью воспрепятствовать расследованию. Примерно 13 сентября 2017 г. КАВЕРЗИНА написала по электронной почте одному из членов семьи: «У нас небольшой  кризис здесь на работе. До нас добралось ФБР (не шутка). Так что я  занята заметанием следов вместе с коллегами». Потом КАВЕРЗИНА писала, «я создавала все эти картинки и посты, а американцы думали, что это было написано их людьми».

Противоправные действия

59. Во исполнение сговора и для достижения своих незаконных целей Ответчики и их соучастники совершили следующие противоправные действия в связи с организацией политических митингов  в США, так как это указано в параграфах с 1 по 9, с 9 по 27 и с 29 по 58, которые повторно заявляются и включаются путём отсылки так, как если бы они были указаны здесь.

60. Примерно 1 июня 2016 г. Ответчики и их соучастники создали и приобрели рекламу на Facebook для их митинга «Марш за Трампа».

61. Примерно 4 июня 2016 г. Ответчики и их соучастники использовали электронный адрес фиктивного персонажа США allforusa@yahoo.com для отправки пресс-релизов по «Маршу за Трампа» в средства массовой информации Нью-Йорка.

62. Примерно 23 июня 2016 г. Ответчики и их соучастники использовали аккаунт Facebook, зарегистрированный на фиктивного персонажа США “Matt Skiber” для связи с реальным гражданином США, чтобы тот участвовал в «Марше за Трампа» в качестве организатора, за  это ему было предложены «деньги на печать постеров и мегафон».

63. Примерно 24 июня 2016 г. Ответчики и их соучастники приобрели рекламу на Facebook для продвижения митинга «Поддержите Хиллари. Спасите Американских мусульман».

64. Примерно 5 июля 2016 г. Ответчики и их соучастники заказали постеры для митинга «Поддержите Хиллари. Спасите Американских мусульман», в том числе постер с цитатой, приписываемой Клинтон «Я думаю, что шариат будет мощным новым направлением свободы».

65. Примерно 8 июля 2016 г. Ответчики и их соучастники связались с реальным гражданином США по поводу постеров, которые они заказали для митинга «Поддержите Хиллари. Спасите американских мусульман».

66. Примерно 12 июля 2016 г. Ответчики и их соучастники создали и приобрели рекламу на Facebook для их митинга «Долой Хиллари» в Нью-Йорке.

67. Примерно 23 июля 2016 г. Ответчики и их соучастники использовали электронный адрес фиктивного персонажа США joshmilton024@gmail.com для отправки в сторонние средства массовой информации пресс-релизов по митингу «Долой Хиллари» у Башни Трампа в Нью-Йорк-Сити.

68. Примерно 28 июля 2016 г. Ответчики и их соучастники разместили серию твитов через аккаунт фиктивного персонажа США @March_for_Trump, сообщающих, что «мы сейчас планируем серию митингов в штате Флорида» в целях поиска волонтёров.

69. Примерно 2 августа 2016 г. Ответчики и их соучастники использовали аккаунт Facebook, зарегистрированный на фиктивного персонажа США “Matt Skiber” для отправки личного сообщения на реальный  аккаунт Facebook ”Florida for Trump”, созданный для поддержки являвшегося тогда кандидатом Трампа в штате Флорида. В первом сообщении Ответчики и их соучастники написали:

Привет! Я член онлайн-сообщества Being Patriotic. Послушайте, у нас есть идея. Флорида ещё является фиолетовым  штатом, и нам нужно перекрасить её в красный.  Если мы потеряем Флориду, мы потеряем Америку. Мы не можем допустить, чтобы это случилось, правда ведь? Как насчёт организации ОГРОМНОГО флэш-моба за Трампа в каждом городе Флориды? Мы сейчас общаемся с местными активистами и у нас есть люди, которые согласны заняться организацией мероприятий почти везде во Флориде. Однако, нам всё-таки нужна ваша поддержка. Что вы думаете по этому поводу? Вы с нами?

70. Примерно 2 августа 2016 г. Ответчики и их соучастники, используя украденные идентификационные данные реального гражданина США, T.W., отправили некоторым общественным группам, находящимся во Флориде, электронные письма, частично содержащие следующее:

Меня зовут [T.W.] и я представляю консервативное патриотическое сообщество под названием “Being Patriotic”… Итак, мы собираемся организовать флэш-моб по Флориде для поддержки г-на Трампа. Мы прекрасно понимаем, что победитель выборов будет определяться фиолетовыми штатами. И мы должны победить во Флориде… У нас много волонтёров в ~25 местах, и это только начало. Сейчас мы выбираем территорию проведения для каждого места и набираем ещё активистов. Поэтому мы просим вас распространить эту информацию и принять участие в флэш-мобе.

71. Примерно 2 августа 2016 г. Ответчики и их соучастники создали и приобрели рекламу на Facebook для митинга «Флорида с Трампом». Рекламой были охвачены более 59 000 пользователей Facebook во Флориде и более 8 300 пользователей Facebook отреагировали на рекламу, нажав  на неё и перейдя на страницу ОРГАНИЗАЦИИ “Being Patriotic”.

72. Начиная примерно с 5 августа 2016 г. Ответчики и их соучастники использовали аккаунт Twitter фиктивного персонажа США @March_for_Trump, чтобы нанять и позже оплатить услуги реального лица в США, которое надело костюм, изображающий Клинтон в тюремной униформе на митинге в Уэст-Палм-Бич.

73. Начиная примерно с 11 августа 2016 г. Ответчики и их соучастники использовали аккаунт Facebook, зарегистрированный на фиктивного персонажа США “Matt Skiber”, чтобы нанять реального гражданина США, который должен был приобрести плакаты и костюм, представляющий Клинтон в тюремной униформе.

74. Примерно 15 августа 2016 г. Ответчики и их соучастники получили электронное письмо на один из своих аккаунтов на фиктивного персонажа США от реального гражданина США, политического активиста из Флориды, представившегося как “Chair for the Trump Campaign” (руководитель кампании Трампа) по округу Флорида. Активист определил два дополнительных места во Флориде для возможных митингов. Ответчики и их соучастники последовательно  использовали свои фиктивные аккаунты граждан США для переписки с активистом о логистике и дополнительном митинге во Флориде.

75. Примерно 16 августа 2016 г. Ответчики и их соучастники использовали аккаунт Instagram фиктивного персонажа США, подключенный к созданной ОРГАНИЗАЦИЕЙ группе “Tea Party News” (новости либертарианцев) для покупки рекламы митинга «Флорида с Трампом».

76. Примерно 18 августа 2016 г., реальный аккаунт Facebook “Florida for Trump” ответил фиктивному аккаунту персонажа “Matt Skiber”, выслав инструкции по контакту с представителем кампании Трампа («Представитель кампании 1»), занимающемуся операциями кампании во Флориде, и предоставив адрес почты Представителя кампании 1 в домене кампании donaldtrump.com. Примерно в тот же день, Ответчики и их соучастники использовали адрес фиктивного гражданина США joshmilton024@gmail.com, чтобы отправить письмо Представителю кампании 1 на указанный адрес в donaldtrump.com, в котором частично говорилось:

Здравствуйте [Представитель кампании 1], 20 августа мы организуем событие государственного значения во Флориде в поддержку г-на Трампа. Сперва разрешите нам представиться.  “Being Patriotic” – общественное консервативное онлайн-движение, старающееся объединить людей оффлайн… У нас огромное количество подписчиков, и мы решили как-нибудь помочь г-ну Трампу с выборами. Вы знаете, простых призывов в интернете недостаточно. Должна быть реальная акция. Раньше мы организовывали митинги в Нью-Йорке. Теперь мы фокусируем внимание на фиолетовых штатах, таких как Флорида.

В письме также указывалось тринадцать «подтверждённых мест» во Флориде, выбранных для митингов и выражалась просьба к кампании «оказать помощь в каждом месте».

77. Примерно 18 августа 2016 г. Ответчики и их соучастники отправили деньги посредством электронного перевода между штатами другому реальному гражданину США, нанятому ОРГАНИЗАЦИЕЙ через один из своих фиктивных аккаунтов персонажей США, для создания им клетки достаточно больших размеров, чтобы туда поместилась актриса, изображающая Клинтон в тюремной униформе.

78. Примерно 19 августа 2016 г. один из сторонников кампании Трампа отправил сообщение в подконтрольный ОРГАНИЗАЦИИ аккаунт Twitter “March for Trump” о представителе кампании Трампа (Представитель кампании 2), который был задействован в операциях во Флориде, и предоставил электронный адрес Представителя кампании 2 в домене donaldtrump.com. Примерно в тот же день, Ответчики и их соучастники использовали адрес фиктивного гражданина США joshmilton024@gmail.com, чтобы отправить письмо Представителю кампании 2 на указанный адрес в donaldtrump.com.

79. Примерно 19 августа 2016 г., реальный аккаунт Facebook “Florida for Trump” снова написал фиктивному аккаунту персонажа “Matt Skiber” о контакте с одним из представителей кампании Трампа (Представитель кампании 3), занятым в операциях во Флориде. Ответчики и их соучастники использовали аккаунт Facebook “Matt Skiber”,чтобы связаться с Представителем кампании 3.

80. Примерно 19 августа 2016 г., Ответчики и их соучастники использовали фиктивного гражданина США “Matt Skiber”для связи с реальным гражданином США из общественной организации в Техасе, который ранее советовал фиктивному персонажу сфокусироваться на «фиолетовых штатах, таких, как Колорадо, Виржиния и Флорида». Ответчики и их соучастники написали этому человеку: «Мы думали над Вашей рекомендацией  сосредоточить внимание на фиолетовых штатах, и вот что мы организуем во Флориде». Ответчики и их соучастники позже отправили ссылку на страницу события в Facebook, посвящённую митингам во Флориде и попросили этого человека отправить информацию членам Tea Party (консервативно-либертарианское движение, близкое по идеологии к Республиканской  партии) во Флориде. Реальный гражданин США заявил, что он/она отправит это своим контактам в соцсетях, которые передадут информацию.

81. Примерно 24 августа 2016 г., Ответчики и их соучастники обновили внутренний список ОРГАНИЗАЦИИ, состоящий из более чем 100 реальных граждан США, с которыми контактировали подконтрольные ОРГАНИЗАЦИИ фэйковые аккаунты, и отслеживающий деятельность и запросы по привлечению. В списке  имелась информация об американских гражданах, обзор их политических взглядов и действий, которые они должны были выполнить  по запросу Ответчиков и их соучастников.

82. Примерно 31 августа 2016 г., Ответчики и их соучастники, используя персонаж США, провели разговор по телефону с реальным гражданином  США из общественной организации во Флориде. Это  лицо просили  оказать помощь в организации митинга в Майами, штат Флорида. Примерно 9 сентября 2016 г., Ответчики и их соучастники посредством электронного перевода между штатами отправили данной организации средства на оплату материалов, необходимых для проведения митинга во Флориде примерно 11 сентября 2016г.

83. Примерно 31 августа 2016 г., Ответчики и их соучастники создали и купили рекламу на Facebook для митинга, который они организовали и запланировали на 11 сентября 2016 г. в Нью-Йорке.

84. Примерно 9 сентября 2016 г., Ответчики и их соучастники использовали аккаунт фиктивного гражданина США для связи с реальным лицом в США, которое изобразило Клинтон на митинге в Уэст-Палм-Бич. Ответчики и их соучастники посредством электронного перевода между штатами отправили этому лицу деньги на проезд из Флориды в Нью-Йорк и выступление в костюме на другом организованном ими митинге.

85. Примерно 22 сентября 2016 г. Ответчики и их соучастники создали и купили рекламу на Facebook для серии митингов, организованных ими в Пенсильвании, под названием “Miners  for Trump ” (шахтёры за Трампа), запланированного на 2 октября 2016 г.

 Всё в нарушение раздела 18 Свода законов США, части 371.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

(Сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и банковского мошенничества)

86. Параграфы с 1 по 7, с 91 по 27 и с 29 по 85 данного обвинения повторно заявляются и включаются путём отсылки, как если бы они были указаны здесь.

87. Примерно с 2016 г. по настоящее время, в округе Колумбия и иных местах, ответчики ООО АГЕНТСТВО  ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ, ДЖЕЙХУН НАСИМИ ОГЛЫ АСЛАНОВ и ГЛЕБ ИГОРЕВИЧ ВАСИЛЬЧЕНКО, вместе с другими известными и неизвестными Большому жюри лицами, умышленно и намеренно вступили в сговор с целью совершить определённые правонарушения против Соединённых Штатов, а именно:

  • умышленно разработав или намереваясь разработать схему и способ мошенничества и отъёма денег и собственности посредством фиктивных  и мошеннических требований, представлений и обещаний, передавали или создавали условия для передачи, электронными средствами внутренней и внешней торговли,  надписей, знаков, сигналов, изображений и звуков, с  целью осуществления таковой схемы и способа, в нарушение раздела 18 Свода законов США, части 1343; и
  • умышленно реализовывали или намеревались реализовать  схему и способ обмана застрахованной финансовой организации и отъёма денег, финансов, кредитов, активов, страховых средств и другой собственности указанной финансовой организации посредством фиктивных и мошеннических требований, представлений и обещаний, все в нарушение раздела 18 Свода законов США, части 1343.

(Цель сговора)

88. Целью сговора было открытие счетов на фиктивные имена в финансовой организации США и компании цифровых платежей, чтобы получать и отправлять деньги в и из США для поддержки операций ОРГАНИЗАЦИИ в Соединённых Штатах и для самообогащения.

Методы и средства сговора

89. Начиная как минимум с 2016 г., Ответчики и их соучастники использовали, без законной авторизации, номера социальных страховок, домашние адреса и даты рождения граждан США без их ведома и согласия. Используя похищенные идентификационные данные, Ответчики и их соучастники открыли счета в застрахованной на федеральном уровне финансовой организации («Банк 1»), включая следующие счета:

Приблизительная датаИмя счётаСредство идентификации
16 июня 2016 г.T.B.Номер социального страхования Дата рождения
21 июля 2016 г.A.R.Номер социального страхования Дата рождения
27 июля 2016 г.T.C.Номер социального страхования Дата рождения
2 августа 2016 г.T.W.Номер социального страхования Дата рождения

90. Ответчики и их соучастники также использовали, без законной авторизации, номера социальных страховок, домашние адреса и даты рождения реальных граждан США для открытия счетов в PayPal, компании цифровых платежей, включая следующие счета:

Приблизительная датаИнициалы жертв  кражи идентификационных  данныхСредство идентификации
16 июня 2016 г.T.B.Номер социального страхования Дата рождения
21 июля 2016 г.A.R.Номер социального страхования Дата рождения
2 августа 2016 г.T.W.Номер социального страхования Дата рождения
11 ноября 2016г.J.W.Домашний адрес
18 января 2017 г.V.S.Номер социального страхования  

Ответчики и их соучастники также создали другие счета в PayPal на имена несуществующих и фиктивных граждан США. Некоторые персонажи, использованные для регистрации счетов PayPal, были теми же самыми, что и фиктивные персонажи США, использовавшиеся в аккаунтах  соцсетей  ОРГАНИЗАЦИИ.

91. Ответчики и их соучастники приобрели у онлайн-продавцов номера кредитных карт и банковских счетов с незаконной целью обойти меры безопасности компании PayPal, которая использует номера счетов для верификации идентификационных данных пользователя. Многие из номеров банковских счетов, приобретённых Ответчиками и их соучастниками, были созданы с использованием украденных идентификационных данных реальных граждан США. После приобретения счетов, Ответчики и их соучастники предоставили номера этих банковских счетов в PayPal.

92. Примерно в даты, указанные ниже, Ответчики и их соучастники получили и использовали следующие мошеннические номера банковских счетов с целью обойти меры безопасности PayPal:

Приблизительная датаНомер карты/банковского счётаФинансовая организацияЭлектронная почта, использовавшаяся для получения номера счёта
13 июня 2016 г.ххххххххх8902Банк 2wemakeweather@gmail.com
16 июня 2016 г.хххххх8731Банк 1allforusa@yahoo.com
21 июля 2016 г.хххххх2215Банк 3antwan_8@yahoo.com
2 августа 2016 г.хххххх5707Банк 1xtimwaltersx@gmail.com
18 октября 2016 г.ххххххххх5792Банк 4unitedvetsofamerica@gmail.com
18 октября 2016 г.ххххххххх4743Банк 4patriototus@gmail.com
11 ноября 2016 г.ххххххххх2427Банк 4beautifullelly@gmail.com
11 ноября 2016 г.ххххххххх7587Банк 5staceyrednek@gmail.com
11 ноября 2016 г.хххххххх7590Банк 5ihatecrime1@gmail.com
11 ноября 2016 г.хххххххх1780Банк 6staceyrednek@gmail.com
11 ноября 2016 г.хххххххх1762Банк 6ihatecrime1@gmail.com
13 декабря 2016 г.хххххххх6168Банк 6thetaylorbrooks@aol.com
30 марта 2017 г.ххххххххх6316Банк 3wokeaztec@outlook.com
30 марта 2017 г.хххххх9512Банк 3wokeaztec@outlook.com

93. Дополнительно, и для содержания своих счетов в PayPal и иных местах, включая криптовалютные онлайн-средства обмена, Ответчики и их соучастники покупали и  получали ложные идентификационные документы, включая фиктивные водительские права США. Некоторые ложные идентификационные документы, полученные Ответчиками и их соучастниками, использовали похищенные идентификационные данные реальных граждан США, включая граждан США T.W и J.W.

94. После открытия счетов в Банке 1 и PayPal, Ответчики и их соучастники использовали их для отправки и получения денег с различными целями, включая оплату определённых расходов ОРГАНИЗАЦИИ. Некоторые счета PayPal были использованы для покупки рекламы на Facebook для продвижения подконтрольных ОРГАНИЗАЦИИ аккаунтов социальных сетей. Счета также использовались для оплаты других связанных с ОРГАНИЗАЦИЕЙ расходов, таких как значки, флаги и баннеры для митингов.

95. Ответчики и их соучастники также использовали счета для получения денег от реальных граждан США в обмен на продвижение и рекламу на подконтрольных ОРГАНИЗАЦИИ страницах соцсетей. Ответчики и их соучастники обычно брали с определённых торговцев и сайтов соцсетей США от 25 до 50 долларов США за публикацию рекламного контента в своих популярных аккаунтах фиктивных персонажей США, включая Being Patriotic, Defend the 2nd (защитить вторую (поправку) – поправку к конституции США, гарантирующую хранение и ношение оружия) и  Blacktivist.

Всё в нарушение раздела 18 Свода законов США, части 1349.

СТАТЬИ С ТРЕТЬЕЙ ПО ВОСЬМУЮ

(Кража идентификационных данных с отягчающими обстоятельствами)

96. Параграфы с 1 по 7, с 91 по 27 и с 29 по 85 и с 89 по 95 данного обвинения повторно заявляются и включаются путём отсылки, как если бы они были указаны здесь.

97. Примерно в даты, указанные ниже, в округе Колумбия и иных местах, ответчики ООО АГЕНТСТВО  ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ, ДЖЕЙХУН НАСИМИ ОГЛЫ АСЛАНОВ, ГЛЕБ ИГОРЕВИЧ ВАСИЛЬЧЕНКО, ИРИНА ВИКТОРОВНА КАВЕРЗИНА и ВЛАДИМИР ВЕНКОВ, умышленно перемещали, владели и  использовали, без законной авторизации, идентификационные данные других лиц во время и в связи с преступным деянием, указанным в разделе 18, § 1028А(с) Свода законов США, а именно, мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество, зная, что идентификационные  данные принадлежат другому лицу:

НомерПриблизительная датаИнициалы жертв  кражи идентификационных  данныхСредство идентификации
316 июня 2016 г.T.B.Номер социального страхования Дата рождения
421 июля 2016 г.A.R.Номер социального страхования Дата рождения
527 июля 2016 г.T.C.Номер социального страхования Дата рождения
62 августа 2016 г.T.W.Номер социального страхования Дата рождения
718 января 2017 г.V.S.Номер социального страхования
819 мая 2017г.J.W.Домашний адрес Дата рождения

Всё в нарушение раздела 18 Свода законов США, частей 1028А(а)(1) и 2.

Требование конфискации имущества

98. В соответствии с Федеральным правилом уголовного судопроизводства  32.2, ответчики настоящим уведомляются, что Соединённые Штаты будут требовать конфискации имущества как части любого приговора в соответствии с разделом 18 Свода законов США, части 981(а)(1)(С)  и 982(a)(2)  и с разделом 28 Свода законов США, части  2461(с) в случае осуждения ответчиков по статье второй данного обвинительного акта. При осуждении в преступлениях, перечисленных в статье второй, у ответчиков АГЕНТСТВО ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ, ДЖЕЙХУН НАСИМИ ОГЛЫ АСЛАНОВ и ГЛЕБ ИГОРЕВИЧ ВАСИЛЬЧЕНКО будет конфискована в пользу США любая собственность, недвижимая либо движимая, которая составляет или получена в результате нарушения, указанного в обвинении. При осуждении в преступлениях по статьям с третьей по восьмую, у ответчиков АГЕНТСТВО ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ, ДЖЕЙХУН НАСИМИ ОГЛЫ АСЛАНОВ, ГЛЕБ ИГОРЕВИЧ ВАСИЛЬЧЕНКО, ИРИНА ВИКТОРОВНА КАВЕРЗИНА и ВЛАДИМР ВЕНКОВ будет конфискована в пользу США любая собственность, недвижимая либо движимая, составляет или получена в результате нарушений, указанных в обвинении. Настоящим уведомляется, что Соединённые Штаты будут взыскивать с каждого ответчика сумму, эквивалентную собственности, описанной в данном параграфе, применительно к каждому ответчику (соразмерно конфискации любой конкретной собственности).

Замещаемые активы

99. Если любая собственность, описанная выше, как подлежащая конфискации, в результате любых действий либо отсутствия любого обвиняемого –

  • не может быть обнаружена для надлежащей юридической экспертизы;
  • была передана или продана, или заложена третьей стороне;
  • была перемещена за пределы юрисдикции суда;
  • была существенно удешевлена в цене; или
  • была консолидирована с  любой другой собственностью и не может быть отделена от неё без каких-либо трудностей;

то в этом случае намерением США, в соответствии с разделом 18 Свода законов США, части 982(b) и разделом 28 Свода законов США, части 2461(с), включая раздел 21 Свода законов США, часть 853, является конфискация любой другой собственности указанного ответчика.

(В соответствии с разд. 18 Свода законов США, § §  981(а)(1)(С) и 982; разд. 28 Свода законов США, § 2461(с)).

Роберт С. Мюллер, III

специальный прокурор

Министерство юстиции США

Оригинал

Поделиться ссылкой:

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *